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“关于召开深业泰富物流集团股份有限公司二〇一六年度股东大会的通知

创建日期 [2017-09-13]      查看次数  

深业泰富物流集团股份有限公司董事会决定召开2016年度股东大会,现将有关事项通知如下: 一、会议基本情况 1、召开时间:2017年 9月20日(星期三)上午10:00 ,预计会期半天。 2、召开地点:深圳西丽湖深圳金融培训中心1楼会议室 3、召集人:公司董事会。 4、召开方式:现场会议。 5、出席对象:本公司全体股东、本届公司董事、监事和高级管理人员。 二、提交会议审议表决的事项 1、审议表决公司《2016年度董事会工作报告》 2、审议表决公司《2016年度监事会工作报告》 3、审议表决公司2016年度财务决算及利润分配方案的议案 4、审议表决公司2017年度财务预算的议案 三、其他事项   1、法人股东请携带法人代表证明书、法人授权委托书(盖公章)和出席人身份证出席会议。   2、个人股东须持本人身份证出席会议。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议和参加表决。代理人代表个人股东出席会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证。   3、会议联系方式 联系人:李江明 联系地址:深圳市罗湖区清水河一路深业车城博隆大厦24楼 传真:0755-82083760 电话:0755-82083200    深业泰富物流集团股份有限公司    2017年9月4日

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